Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TPHCM vào ngày 25/4/2022 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Sỹ ( ngụ tại Kiên Giang) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
Tháng 10/2017, Sỹ đứng tên thành lập Cty TNHH DV DL Thiên Phúc Nam Nam (trụ sở tại huyện Phú Quốc) với mục đích xin dự án rồi chuyển nhượng để hưởng chênh lệch.
Tháng 1/2018, Sỹ sử dụng“Biên bản bàn giao đất dự án Bãi Trường Phú Quốc giả, rồi nhờ một số đối tượng ở Phú Quốc môi giới, tìm người mua dự án.
Sau khi tìm được khách có nhu cầu đầu tư, Nguyễn Thanh Sỹ đã làm giả giấy tờ, cung cấp các tài liệu giả của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang… về dự án Khu du lịch resort nghỉ dưỡng cao cấp 9 ha và 28,6 ha tại Bãi Trườngg), để làm tín cho khách.
Với thủ đoạn và hành vi nêu trên, Nguyễn Thanh Sỹ đã chiếm đoạt của khách hàng số tiền 20 tỷ đồng tiền đặt cọc mua dự án 28,6ha. Ngoài ra, khi các nạn nhân phát hiện công ty do đối tượng làm giám đốc không được giao thực hiện dự án nào ở tỉnh Kiên Giang, đối tượng tiếp tục cung cấp 2 giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (QSDĐ) giả mạo để đảm bảo việc hoàn trả lại 20 tỷ đồng.
Đối tượng còn làm giả 4 giấy chứng nhận QSDĐ, 12 biên nhận giả về việc đăng ký đất và 45 bộ Giấy xác nhận nguồn gốc đất giả để đưa cho ông Đ.V.T. và bà N.T.H. với mục đích lừa dối làm thủ tục đăng ký QSDĐ, chiếm đoạt số tiền 6,6 tỷ đồng.
Đây không chỉ là sự việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Phú Quốc đầu tiên, nhiều năm trước cũng từng có rất nhiều đối tượng lợi dụng lòng tin của khách đầu tư BĐS để lừa đảo chiếm đoạt. Năm 2022, Kiên Giang Phú Quốc kiên quyết thắt chặt xử lý chặt chẽ tập trung vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho người dân và nhà đầu tư.
